1今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为全体剖析本公司的筹办成绩、财政处境及他日生长筹办，投资者该当到网站周详阅读年度陈诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员担保年度陈诉实质的切实性、正确性、无缺性，不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉，并负担一面和连带的司法负担。

　　4上会管帐师事情所（独特凡是联合）为本公司出具了圭臬无保存偏见的审计陈诉。

　　公司2023年年度利润分拨计划为：拟以践诺权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每股派创造金盈利0.20元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

　　公司所处行业为通用配置创设业和汽车创设业，依据细分产物类型分类，阔别属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承维持架产物重要正在汽车工业、风电配置、工程板滞、机床工业等行业中广博行使；汽车零部件产物重要正在古代汽车变速箱、唆使机和新能源汽车电驱动体系等动力体系中行使，此表正在门锁、安适、座椅等体系举办平台化行使。

　　中国板滞工业结合会揭晓2023年板滞工业经济运转时势，终年重要经济目标完毕平静增进，为拉动创设业以致寰宇工业稳定生长施展了紧张效力。瞻望2024年板滞工业时机与离间并存，但有利条目强于不力身分，终年经济运转仍希望维持稳中有进的总身情势。（详见链接）

　　据中国汽车工业协会统计判辨，2023年，汽车产销累计完工3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比阔别增进11.6%和12%，产销量创史籍新高，完毕两位数较高增进。个中，乘用车商场延续优越增进态势，为稳住汽车消费根基盘施展紧张效力；商用车商场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车不绝维持急速增进，产销打破900万辆，商场占据率逾越30%，成为引颈环球汽车物业转型的紧张气力；汽车出口再改进高，终年出口亲密500万辆，有用拉动行业全体急速增进。估计2024年中国汽车总销量将逾越3,100万辆，个中：乘用车销量2,680万辆，商用车销量420万辆。新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆，新能源汽车销量同2023年比拟有较大幅度增进。（详见链接）

　　陈诉期内公司的重要产物是轴承维持架、汽车缜密零部件和轴承配件。轴承维持架是特意配套拼装轴承的要害零部件，轴承配件是为知足实在工况条目与轴承搭配行使的零部件，汽车缜密零部件则重要行使于汽车行业。

　　轴承维持架是特意配套拼装轴承的要害零部件，公司轴承维持架的直接客户重要为国表里的轴承造品出产商。该等客户采购公司产物后，将其与滚动体、套圈等部件总成为轴承。专用于风电机组的维持架最终行使于风电行业，其余类型维持架则最终行使于汽车工业、家用电器、工程板滞、机床工业等多个范围。

　　汽车缜密零部件是公司正在左右冲压工艺和积攒必定的客户资源后天然拓展的生意。陈诉期内，公司汽车缜密零部件重要出售给汽车零部件或整车厂商客户。公司产物重要正在古代汽车变速箱、唆使机和新能源汽车电驱动体系等动力体系中行使，此表正在门锁、安适、座椅等体系举办平台化行使。新能源汽车电驱动体系行使中，正在铝转子总成产物凯旋批量行使的本原上，造成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动体系总成系列部件，个中铝转子总成和定转子总成已得回近10家终端整车厂商、汽车零部件厂商10余个项方针定点书、中标告诉书等合联订单，2024年将跟着整车厂商的订单需求逐渐完毕批量供货。

　　轴承配件重要蕴涵防尘盖、轴承座、锁紧套等，起到密封、间隔、固定等效力，勾结实在工况条目与轴承搭配行使。公司轴承配件客户为国表里的轴承造品出产商。

　　此表，正在前期构造氢能源0.075mm双极板的凯旋研刊行使的本原上，前瞻性的正在造氢范围构造要害性零部件乳突板产物，将遵循商场情景推论行使。

　　公司遵循出售需求规划及暂时造品库存数目订定原原料采购规划，由采购部分卖力原原料的采购。原原料重要系钢材等金属原料。公司勾结正在手订单情景、本身库存和资金情景，总体上依据出产规划编造采购规划，正在知足寻常出产交付央求的条件下，保卫必天命方针合理库存，最大限造弱化原原料商场价钱摇动所激励的本钱危害。

　　为最大水平地担保产物德地的平静性以及终端产物的适配性，经公司与部食客户发展技巧相易，由公司技巧职员遵循客户的技巧需求举办产物策画，再由两边正在知足方向本能的条件下商酌出最佳的原原料规格、型号局限并筛选出最佳的供应商局限，该机造保护了采购质地不妨知足客户央求。

　　公司重要选用“以销定产”与“适度备货”相勾结的出产形式，出产部分遵循出售订单（含永远客户预期订单）、交货期以及库存情景，勾结各个产物的出产工序、各条产线的出产技能，陈设出产规划并结构出产。正在出产结构上半岛电竞，足够合心工艺、配置、职员等出产因素的配合和协同，正在确保依时交付的本原上，做到出产结构的最优化。

　　因为下游轴承行业的物业会集度较高，公司与下游重要轴承维持架客户协作数年的本原上，通过协作开拓产物，供应产物处理计划，获取增量订单，巩固客户和产物的黏性，签定协作框架答应，对两边权益职守、结算条目、估计采购范围等条目举办商定。正在寻常供货前，公司先行出产样品，得到客户合于试造样品适合央求的告诉后，再举办量产。

　　因为汽车创设物业链及出产进程的纷乱性，整车厂商以及汽车零部件厂商除央求供应商得到汽车行业通用的质地认证系统表，平常还会对配套供应商举办认证，认证实质蕴涵交货期、产物德地、研发技能、配置进步性、加工工艺、供货技能等方面，认证通事后即可得到进入客户的及格供应商名录。客户再将必要开拓的项目交由公司评估，正在技巧和商务获得客户承认后，客户会将项目定点给公司，确认定点的形式蕴涵：定点函、项目开拓函、邮件告诉或者直接下采购订单。从得回下旅客户定点到定点项目正式量产必要几个月到2年不等的工夫，实在取决于该零部件及配套模具策画、创设的纷乱水平以及对应车型量产的工夫。定点项目正式量产后，客户会遵循商定以采购订单或者需求预测等形式告诉公司,公司确认后遵循客户央求陈设出产和交付。

　　公司的轴承维持架生意和汽车零部件生意正在进入客户供应商系统前，均必要举办苛厉的认证，以至蕴涵客户的下旅客户和终端客户插足认证，拓展了公司订单的获取渠道，同时轴承维持架部门产物德使汽车零部件范围，供应链延长认证，公司相对获取更多的商机半岛电竞，有用拓展了客户资源。

　　公司继续全力于遵循行业技巧的生长目标发展前瞻钻探处事，以担保不妨适应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的生长趋向，并维持公司正在商场竞赛中的技巧上风。

　　公司造成以行业生长和客户需求为导向的出产技巧与产物开拓形式。公司遵循行业生长或客户的需求及出产进程中存正在的技巧困难和瓶颈，订定新产物开拓规划和研发计划，结构职员举办计议和研发，并连续跟踪产物测试结果或批量出产时客户的反应情景，实时对产物计划举办调治，以确保产物研发与行业生长趋向、客户需求相配合。

　　公司自2023年起施行财务部宣告的《企业管帐法则评释第16号》“合于单项往还出现的资产和欠债合联的递延所得税不对用初始确认宽免的管帐照料”规矩，对正在初度施行该规矩的财政报表列报最早时代的期初至初度施行日之间发作的合用该规矩的单项往还按该规矩举办调治。对正在初度施行该规矩的财政报表列报最早时代的期初因合用该规矩的单项往还而确认的租赁欠债和行使权资产，以及确认的弃置职守合联估计欠债和对应的合联资产，出现应征税当前性分别和可抵扣当前性分其余，依据该规矩和《企业管帐法则第18号逐一所得税》的规矩，将累积影响数调治财政报表列报最早时代的期初留存收益及其他合联财政报表项目。

　　4.1陈诉期末及年报披露前一个月末的凡是股股东总数、表决权还原的优先股股东总数和持有分表表决权股份的股东总数及前 10 名股东情景

　　1公司该当遵循紧张性准绳，披露陈诉期内公司筹办情景的巨大变动，以及陈诉期内发作的对公司筹办情景有巨大影响和估计他日会有巨大影响的事项。

　　截至2023年12月31日公司资产总额292,120.31万元，与上年同期比拟填充55.86%；归属于母公司股东的净资产213,181.99万元，比上年同期增进135.22%；完毕贸易收入113,642.47万元，比上年同期增进3.57%；利润总额到达15,364.98万元，比上年同期填充16.93%；归属于母公司股东的净利润到达13,245.23万元，比上年同期增进4.62%。

　　2公司年度陈诉披露后存正在退市危害警示或终止上市情景的，该当披露导致退市危害警示或终止上市情景的出处。

　　本公司董事会及整体董事担保本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和无缺性负担司法负担。

　　山东金帝缜密板滞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次聚会告诉于2024年3月21日以通信形式向整体董事发出。聚会于2024年4月2日以现场勾结通信形式正在公司聚会室召开。本次聚会由董事长郑广会主办，本次聚会应出席聚会董事 9 人，实质出席聚会董事 9 人，监事、高级治理职员列席聚会。本次聚会的聚合、召开及表决顺序适合《中华公民共和国公执法》、《上海证券往还所股票上市礼貌》等合联司法、行政规矩、榜样性文献及《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规矩。

　　2023年，公司筹办层正在董事会的准确策略指挥下，争持稳中求进的处事总基调，缠绕年度既定方向，以出产筹办治理和促进项目创设为抓手，结合合作、真抓实干，有用地鞭策了公司各项处事的发展，董事会各项决议获得了较好的贯彻落实半岛电竞。遵循《公司章程》给予的处事职责，订定了《公司2023年度总司理处事陈诉》。

　　2023年，公司整体董事当真卖力、恪尽仔肩、发愤尽责，当真施行股东大会给予的职责，为董事会科学决议和榜样运作做了大方富裕效果的处事，有用地保护了公司和整体股东的优点。据此，公司董事会编造了《2023年度董事会处事陈诉》。

　　遵循证监会《上市公司独立董事治理措施》半岛电竞、上海证券往还所《股票上市礼貌》《上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作》等央求，公司董事会就公司2023年度任职独立董事程明先生、王德修先生、宋军先生的独立特性况举办评估并出具专项偏见。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于2023年度独立董事独立性评估专项偏见》。

　　公司2023年12月31日资产欠债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度整个者权利变更表及财政报表附注仍旧上会管帐师事情所（独特凡是联合）审计，并出具圭臬无保存偏见的审计陈诉。公司财政报表正在整个巨大方面依据企业管帐法则的规矩编造，平允响应了公司2023年12月31日的统一及公司财政处境以及2023年度的统一及公司筹办成绩和现金流量。

　　公司遵循《公执法》及合联司法、规矩的央求合规筹办，践诺科技改进，连续擢升管控与管造功效，加快引进改进人才，深抓细致化治理、质地治理等，公司主贸易务红利技能连续巩固，各项工作得到长足生长。遵循2023年公司各方面的处事情景，公司编造了《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司2023年年度陈诉》及摘要。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司2023年年度陈诉》及《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司2023年年度陈诉摘要》。

　　遵循《企业内部操纵根基榜样》及其配套指引的规矩和其他内部操纵监视央求，勾结本公司内部操纵轨造和评议本领，正在内部操纵常日监视和专项监视的本原上，公司编造了《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司2023年度内部操纵评议陈诉》。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司2023年度内部操纵评议陈诉》。

　　遵循公司章程、《上市公司拘押指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》等司法规矩的相合规矩，归纳斟酌公司他日的资金陈设规划及生长筹办，公司拟定2023年年度利润分拨计划为：拟以践诺权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每股派创造金盈利0.20元（含税），不送红股，也不举办本钱公积金转增股本。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司2023年年度利润分拨计划的布告》。

　　公司拟不绝礼聘上会管帐师事情所（独特凡是联合）职掌公司2024年度的财政陈诉审计机构和内控审计机构。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于续聘公司2024年度审计机构的布告》。

　　（九）审议通过《合于2023年度召募资金存放与实质行使情景的专项陈诉的议案》

　　依据中国证监会揭晓的《上市公司拘押指引第2号一上市公司召募资金治理和行使的拘押央求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和上海证券往还所揭晓的《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规矩，公司编造了2023年度召募资金存放与行使情景专项陈诉。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于2023年度召募资金存放与实质行使情景的专项陈诉》。

　　（十）审议通过《合于转折部门召募资金投资项目实在践诺实质、践诺地址的议案》

　　遵循商场处境、行业的生长趋向，并勾结公司他日生长构造、原召募资金投资项目创设进度及公司资金行使筹办，为抬高召募资金行使成果，拟调治高端设备缜密轴承维持器智能创设升级改造项目、汽车高缜密要害零部件智能化出产创设项目、汽车缜密冲压零部件技巧钻探中央项方针实在创设实质；对高端设备缜密轴承维持器智能创设升级改造项方针部门资金投向转折践诺地址。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于转折部门召募资金投资项目实在践诺实质、践诺地址的布告》。

　　遵循《公司章程》《薪酬与查核委员会处事轨造》等合联轨造规矩，勾结公司筹办生长等情景，并参照行业、区域薪酬程度，订定了公司2024年度董事、高级治理职员薪酬计划。

　　公司薪酬与查核委员会就上述议案提出倡议，以为适合公司筹办生长实质情景，与行业、区域薪酬程度相符。因本议案涉及整体董事薪酬，整体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　遵循中国证监会《上市公司管造法则》《上海证券往还所股票上市礼貌》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作》及《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司章程》《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司董事会审计委员聚会事礼貌》等相合轨造的央求，山东金帝缜密板滞科技股份有限公司董事会审计委员会本着发愤尽责的准绳，踊跃有用地施行了审查监视职责，保护整体股东及公司的全体优点，编造了2023年度履职情景陈诉。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情景陈诉》。

　　公司礼聘上会管帐师事情所（独特凡是联合）行为公司2023年度审计机构。遵循《国有企业、上市公司选聘管帐师事情所治理措施》，公司对上会正在近一年审计中的履职情景举办了评估。经评估，公司以为上会具备为上市公司供应审计任事的体会、专业胜任技能、投资者珍爱技能和优越的诚信处境，恪尽仔肩，按照独立、客观、平正的执业法则，较好地完工了各项审计处事。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司2023年度对管帐师事情所履职情景评估陈诉》。

　　（十四）审议通过《合于审计委员会出具对管帐师事情所施行监视职责情景陈诉的议案》

　　遵循《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司管造法则》《国有企业、上市公司选聘管帐师事情所治理措施》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一榜样运作》和《公司章程》等规矩和央求，董事会审计委员会本着发愤尽责的准绳，恪尽仔肩，当真履职，编造了对管帐师事情所2023年度施行监视职责的情景陈诉。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司审计委员会对2023年度管帐师事情所施行监视职责情景陈诉》。

　　遵循《公执法》、《证券法》、《上海证券往还所上市礼貌》、《上市公司独立董事治理措施》及《公司章程》等相合央求，公司独立董事编造了独立董事述职陈诉。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《2023年度独立董事述职陈诉》。

　　鉴于召募资金的行使需遵循项方针创设进度逐渐付出投资款子，估计部门召募资金存正在当前性闲置。跟着公司生意及出产筹办范围的持续扩展，公司对活动资金的需求明显填充。为抬高召募资金的行使成果，撙节公司财政用度，抬高公司股东收益，正在担保召募资金项目创设投资所需资金的条件下，勾结公司财政处境及出产筹办需求，公司拟行使不逾越公民币10,000.00 万元闲置召募资金当前填充活动资金，用于公司与主贸易务合联的出产筹办等，行使限期不逾越十二个月（自公司董事会接受之日起推算），到期前奉赵至召募资金专用账户。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于行使部门闲置召募资金当前性填充活动资金的布告》。

　　公司拟为金帝缜密技巧（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的常日购销合同的产物出售生意供应总金额不逾越30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵平常担保、连带负担担保、典质、质押等。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于为部下子公司供应生意合同履约担保的布告》。

　　为进一步优化子公司资产欠债机合，填充生意拓展商机，擢升行业竞赛力和抗危害技能；同时，整合公司资源，优化管造机合和子公司股权架构，擢升治理决议成果，低重运营本钱。公司拟行使自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资20,000万元，金海慧向金源（山东）新能源科技生长有限公司增资10,000万元，金海慧收购公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司持有的山东意吉希缜密创设有限公司的100%股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于向全资子公司增资及全资子公司股权转折的布告》。

　　（十九）审议通过《合于转折部门召募资金投资项目并投资设立全资子公司践诺的议案》

　　遵循商场处境、行业的生长趋向，并勾结公司他日生长构造、原召募资金投资项目创设进度及公司资金行使筹办，为抬高召募资金行使成果，拟将“营销收集创设项目”转折为“含山高端缜密轴承维持架创设项目”并创立子公司践诺。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于转折部门召募资金投资项目并投资设立全资子公司践诺的布告》。

　　为了圆满落实公司国际化策略生长构造，加紧与日本下旅客户的研发和出售生意协作合连，进而鞭策蕴涵中国正在内的环球商场出售，公司拟正在日本设立全资子公司金帝缜密科技日本株式会社。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于对表投资设立全资子公司的布告》。

　　为了保护公司、股东、债权人等的合法权利，榜样公司的结构和作为，进一步抬高公司的榜样运作程度。遵循《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上海证券往还所股票上市礼貌》《上市公司独立董事治理措施》《上市公司拘押指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》等司法规矩的相合规矩，勾结公司生长必要，对公司章程部门条目举办修订。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于修订〈公司章程〉并执掌工商转折挂号的布告》。

　　实在实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司合于召开公司2023年年度股东大会的告诉》。

　　本公司董事会及整体董事担保本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和无缺性负担司法负担半岛电竞。

　　● 每股分拨比例：2023年年度每股派创造金盈利公民币0.20元（含税）。

　　● 本次利润分拨以践诺权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数，实在日期将正在权利分配践诺布告中精确。

　　● 正在践诺权利分配的股权挂号日前公司总股本发作变更的，拟保卫每股分拨比例稳定，相应调治每股分拨总额，并将正在合联布告中披露。

　　经上会管帐师事情所（独特凡是联合）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分拨利润为公民币343,049,727.24元。经董事会决议，公司2023年年度拟以践诺权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：

　　1、公司拟向整体股东每股派创造金盈利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本219,106,667股，以此推算合计拟派创造金盈利43,821,333.40元（含税）。今年度公司现金分红比例为33.08%（以统一报表归属于公司股东净利润为本原）。

　　如正在本布告披露之日起至践诺权利分配股权挂号日时代，因可转债转股/回购股份/股权饱动授予股份回购刊出/巨大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作变更的，公司拟保卫每股分拨比例稳定，相应调治每股分拨总额。如后续总股本发作变动，将另行布告实在调治情景。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次聚会审议通过《合于2023年年度利润分拨计划的议案》，本计划适合公司章程规矩的利润分拨战略。

　　公司于2024年4月2日召开第三届监事会第七次聚会，整体监事审议并一律通过《合于2023年年度利润分拨计划的议案》。

　　监事会以为：本次利润分拨计划斟酌了公司现阶段的经贸易绩与策略必要，适宜公司他日筹办生长的必要,适合《公执法》、《证券法》和《公司章程》中对待利润分拨的合联规矩，不存正在损害公司及整体股东分表是中幼股东优点的情景。

　　本次利润分拨计划归纳斟酌公司生长阶段、他日的资金需求等身分，不会对公司现金流出现巨大影响，不会影响公司寻常筹办和永远生长。

　　本公司董事会及整体董事担保本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和无缺性负担司法负担。

　　●被担保人名称：金帝缜密技巧（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司

　　●本次担保金额及已实质为其供应的担保余额：公司拟为部下子公司金帝缜密技巧（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的常日购销合同的产物出售生意供应总金额不逾越30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵平常担保、连带负担担保、典质、质押等。截至本布告披露日，公司已实质为上述三家公司供应的担保余额为0元。

　　●分表危害提示：本次被担保人迈德工科汽车科技（山东）有限公司为资产欠债率逾越70%的全资子公司，金帝缜密技巧（美洲）股份有限公司于2024年创立，Mattesco Mexico S.A.de C.V.目前处于注册手续执掌中，请宏大投资者留心合联危害。

　　公司部下子公司金帝缜密技巧（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定常日购销合同，公司拟为金帝缜密技巧（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的常日购销合同的产物出售生意供应总金额不逾越30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵平常担保、连带负担担保、典质、质押等。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次聚会，审议通过了《合于为部下子公司供应生意合同履约担保的议案》。

　　筹办局限：轴承维持器及轴承合联零件、组件的研发创设和出售；汽车缜密冲压件和组件的研发创设和出售，汽车配件的出产、采购和出售；电机零件和组件的研发创设和出售；氢能体系重心机合件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发创设和出售；注塑、铸铝零件的研发创设和出售；医疗工具零件和组件、配件的研发创设和出售；技巧任事、技巧开拓、技巧让渡、技巧商讨；自愿化开拓和出售及任事；软件开拓和出售及任事；企业治理商讨任事；自营和署理各样产物和技巧的进出口生意。

　　股权机合：公司以自有资金通过金帝缜密科技香港有限公司持股90%、通过金帝缜密技巧新加坡有限公司持股10%。

　　筹办局限：新能源汽车电驱动体系合联零部件、组件的研发创设和出售；电机零件和组件的研发创设和出售；注塑、铸铝零件的研发创设和出售；医疗工具零件和组件、配件的研发创设和出售；技巧任事、技巧开拓、技巧让渡、技巧商讨；自愿化开拓和出售及任事；软件开拓和出售及任事；企业治理商讨任事；自营和署理各样产物和技巧的进出口生意。

　　股权机合：公司以自有资金通过金帝缜密科技香港有限公司持股90%，德恩香港有限公司持股10%。

　　注册地点：山东省聊都市高新区许营镇中华道东、松桂大街北山东博源缜密板滞有限公司院内4号楼2层201室

　　筹办局限：平常项目：汽车零部件及配件创设；汽车零配件批发；合成原料创设（不含垂危化学品）；汽车零部件研发；音信技巧商讨任事；新能源汽车整车出售；技巧任事、技巧开拓、技巧商讨、技巧相易、技巧让渡、技巧推论；工程和技巧钻探和试验生长；太赫兹检测技巧研发；处境珍爱专用配置创设；物品进出口；音信商讨任事（不含许可类音信商讨任事）；汽车零配件零售；软件开拓；专用化学产物创设（不含垂危化学品）；声响配置出售；汽车化妆用品出售；新原料技巧推论任事；技巧进出口；幼微型客车租赁筹办任事；机动车修补和保护；新能源汽车电附件出售；对表承包工程；板滞配置研发。（除依法须经接受的项目表，凭贸易牌照依法自决发展筹办营谋）许可项目：创设工程施工；道道物品运输（不含垂危物品）。（依法须经接受的项目，经合联部分接受后方可发展筹办营谋，实在筹办项目以合联部分接受文献也许可证件为准）。

　　股权机合：公司的控股子公司山东博源缜密板滞有限公司持股92%，德恩新能源科技（上海）有限公司持股8%。

　　公司拟为金帝缜密技巧（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的常日购销合同的产物出售生意供应总金额不逾越30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵平常担保、连带负担担保、典质、质押等。

　　本次担保事项是为知足公司部下子公司筹办必要，处理公司部下子公司筹办进程中的生意发展题目，适合公司全体生长策略。本次估计担保事项的被担保人均为公司统一报表局限内的主体，公司对其常日筹办营谋危害及决议不妨有用操纵，担保危害可控。

　　公司为部下子公司供应履约担保，是为获取生意机遇、拓荒分散式生意商场作出的需要接济，担保对象均为公司的部下子公司，担保危害全体可控。董事会以为以上担保事项未损害公司及整体股东的优点，不存正在损害中幼股东优点的情景，适合合联司法规矩、榜样性文献和《公司章程》中的相合规矩。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　截至布告披露日，公司及其控股子公司对表担保总额为83,645.92万元，上市公司对控股子公司供应的担保总额66,145.92万元，阔别占上市公司迩来一期经审计净资产的比例为39.24%、31.03%。公司及子公司对表部第三方供应对表担保总额为 17,500.00 万元，重要系公司及子公司基于本身融资等必要，委托表部法人或其他结构供应担保负担，并由公司及子公司为其或其指定的法人供应反担保。

　　公司不存正在为控股股东和实质操纵人及其联系人供应担保的情景，除为公司及子公司以本身债务等为本原的担保供应反担保表，公司未对其他表部第三方供应担保。截至本布告披露日，本公司无过期担保。

　　本公司董事会及整体董事担保本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和无缺性负担司法负担。

　　● 新项目名称：含山高端缜密轴承维持架创设项目，投资总金额：7,000.00万元

　　经中国证券监视治理委员会《合于答应山东金帝缜密板滞科技股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）答应注册，公司初度公然拓行公民币凡是股54,776,667股，每股面值公民币1.00元，每股刊行价钱为公民币21.77元，本次刊行召募资金总额为公民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的刊行用度公民币101,783,246.90元，召募资金净额为公民币1,090,704,793.69元。上述召募资金已总共到位，并经上会管帐师事情所（独特凡是联合）审验，于2023年8月30日出具《验资陈诉》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　为榜样公司召募资金治理和行使，珍爱投资者权利，公司对召募资金选用专户存储治理，召募资金到账后，已总共存放于经公司董事会接受开设的召募资金专项账户内，并与保荐机构、召募资金专户所正在银行签定了召募资金三方或四方拘押答应。

　　遵循《山东金帝缜密板滞科技股份有限公司初度公然拓行股票并正在主板上市招股仿单》披露，公司初度公然拓行股票召募资金投资项目及召募资金行使规划如下：

　　正在缠绕公司主贸易务的条件下，为点对点的精准任事于客户需求，协同促进研发和技巧相易，缩短交货周期，将召募资金参加出产创设项目，以完毕优越的投资收益，拟将“营销收集创设项目”转折为“含山高端缜密轴承维持架创设项目”，涉及转折召募资金的总金额为4,088.40万元，并由山东金帝缜密板滞科技股份有限公司投资7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技生长有限公司（以上名称为暂命名，实在以实质注册挂号为准），上述投资不组成联系往还。营销收集创设项目遵循商场筹办进度行使自有资金举办相应创设。

　　山东金帝缜密板滞科技股份有限公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次聚会，审议通过了《合于转折部门召募资金投资项目并投资设立全资子公司践诺的议案》，答应公司将“营销收集创设项目”转折为“含山高端缜密轴承维持架创设项目”并创立子公司践诺精密机械。董事会答应授权公司治理层实在执掌召募资金专户的开立、召募资金拘押答应签定等与本次召募资金专户开立合联的事项。

　　原“营销收集创设项目”拟选择江苏无锡、浙江宁波、江苏昆山、辽宁瓦房店、湖南长沙、河南洛阳、浙江新昌、江苏南京等国内都市。践诺主体为山东金帝缜密板滞科技股份有限公司，创设期为2年，投资总额为4,088.40万元，创设实质为国内商业收集的多渠道、多方针的归纳营销收集系统。截止目前尚未参加召募资金。

　　原“营销收集创设项目”于初度公然拓行股票前勾结当时商场处境、行业生长趋向及客户需乞降公司实质情景等身分订定。遵循国度铁道局网站动静：截至2023岁尾，寰宇铁道贸易里程到达15.9万公里，个中高铁4.5万公里。安徽、江苏仍旧完毕“市市通高铁”。跟着甬舟铁道的有序促进，估计正在2028岁尾修成通车，浙江将成为寰宇第九个完毕“市市通高铁”的省份。2024年《国务院当局处事陈诉》提出“践诺低重物流本钱动作，健康提防化解拖欠企业账款长效机造，坚强查处乱收费、乱罚款、乱摊派。”半岛电竞。客户技巧任事的工夫本钱和间隔以及会集发货配送的需求、物流本钱低重将不再是困扰公司生长的紧张题目。原“营销收集及物流收集创设项目重要为依托客户分散区域，正在寰宇重要区域设立以技巧任事为重心的出售任事网点和智能化、专业化的仓储物流系统”不再是公司最先要处理的危急题目。而点对点的精准客户任事需求则提上日程，以是正在缠绕公司主贸易务的条件下，将“营销收集创设项目”转折为“含山高端缜密轴承维持架创设项目”能更好的任事于中心策略客户，协同踊跃稳妥促进碳达峰碳中和、坚固发展碳达峰十大动作。调治后精密机械，原营销收集创设项目能够遵循客户需求，依据先急后缓的准绳，行使自有资金举办创设，有用低重出售用度，抬高召募资金的行使效益。

　　本项目所出产产物重要为风电轴承主轴维持架和齿轮箱轴承维持架，属于风电轴承的要害零部件。近年来，国度持续侧重设备创设业的生长，《中国创设 2025》、《寰宇轴承行业“十四五”生长筹办》等物业战略和生长筹办的接踵出台，将轴承及其零部件创设列入他日国度本原设备零部件的中心生长范围，为轴承及其重心零部件行业的生长供应了优越的战略处境。

　　2024年《国务院当局处事陈诉》提出，擢升碳排放统计核算核查技能精密机械，设立碳脚印治理系统，扩展寰宇碳商场行业笼罩局限。深化促进能源革命，操纵化石能源消费，加快创设新型能源系统。加健旺型风电光伏基地和表送通道创设，鞭策分散式能源开拓诈欺，抬高电网对洁净能源的采取、设备和调控技能，生长新型储能，推进绿电行使和国际互认，施展煤炭、煤电兜底效力，确保经济社会生长用能需求。不妨进一步鞭策风电行业的生长。

　　公司拥有多年的工程体会重淀，风电轴承维持架研发系统相对成熟，具有风电轴承维持架技巧国度地方结合工程钻探中央、省级轴承维持架工程技巧钻探中央、省级风电轴承维持架工程实行室等技巧研发改进平台，拥有较高的研发技能和成绩转化率，保护本项方针技巧研发上风和本钱上风。

　　本项目将采用进步的五轴加工工艺，保护风电轴承维持架出产的精度和质地央求。本项目机加工维持架多采用高强度、高韧性的低合金金属原料，原料经由缜密的锻造工艺照料，不妨足够施展其本能上风。五轴加工工艺是今世板滞加工技巧的紧张生长目标之一，其正在机加工维持架的创设进程中施展着至合紧张的效力。五轴加工工艺拥有优越的精度操纵优异性：1）五轴加工工艺不妨完毕纷乱形势的高效加工；2）五轴加工工艺不妨节减装夹次数和定位差错；3）五轴加工工艺还不妨完毕刀具的最佳道途筹办。践诺本项目拥有较大的加工工艺和本钱竞赛力上风。

　　本项目适合国度物业战略、行业生长筹办及地方的生长必要，拟选工艺技巧成熟、牢靠，配套配置节能环保，社会和处境影响效益明显；公司治理榜样，资金势力和筹措技能较强，不妨担保该项方针顺手践诺。通过经济判辨，本项目内部收益率29.73 %，静态投资接收期3.58年（含创设期），项目经济效益优越。

　　筹办局限：平常项目：新兴能源技巧研发；新能源原动配置出售；风力发电技巧任事；节能治理任事；技巧任事、技巧开拓、技巧商讨、技巧相易、技巧让渡、技巧推论；新能源汽车换电步骤出售；汽车零部件及配件创设；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件出售；板滞配置出售；缜密冲压件及轴承、齿轮和传动部件创设；轴承创设；缜密冲压件及轴承、齿轮和传动部件出售；氢能源电堆体系、储能体系重心部件创设与出售；发电机及发电机组创设；发电机及发电机组出售；通用配置创设（不含特种配置创设）。（除依法须经接受的项目表，凭贸易牌照依法自决发展筹办营谋）许可项目：进出口署理。（依法须经接受的项目，经合联部分接受后方可发展筹办营谋，实在筹办项目以合联部分接受文献也许可证件为准）

　　出资形式和股权机合：公司以召募资金4,088.40万元、以自有资金或自筹资金911.60万元出资持有100%的股权。

　　公司管造：新设子公司的董事、监事、治理层职员按规矩央求配置并由股东委派。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册地点、筹办局限等音信以当局合联主管结构准许挂号为准。）

　　本次对表投资是基于公司生长策略的设施，能够进一步擢升公司的全体竞赛力，将有帮于抬高公司好手业中的范围和职位，为公司可连续矫健生长供应支柱。本次对表投资的资金为公司召募资金和自有或自筹资金，有利于抬高公司资金行使成果和后果，不存正在损害公司及整体股东优点的情景。

　　若公司后续相应填充召募资金专户，公司将与保荐机构、召募资金专户银行签定召募资金专户拘押答应，榜样公司召募资金存放与行使。

　　含山高端缜密轴承维持架创设项目重要出产风电行业齿轮箱维持架和主轴维持架。正在风电范围，我国《中华公民共和国国民经济和社会生长第十四个五年筹办和 2035年前景方向摘要“十四五”筹办摘要》精确指出：要加快生长非化石能源，争持会集式和分散式并举，鼎力擢升风电、光伏发电范围，加快生长东中部门散式能源，有序生长海优势电，加快西南水电基地创设，安适稳妥鞭策沿海核电创设，创设一批多能互补的洁净能源基地，非化石能源占能源消费总量比重抬高到 20%驾御，拥有优越的商场远景。

　　正在国度物业战略的鼎力接济下，风电轴承及其零部件物业将获得急速生长，要害范围的自决供应技能将进一步抬高，商场范围持续扩展。以是，本项目属于国度怂恿生长的物业，具备践诺的可行性。

　　1、本项目由公司正在安徽省马鞍山市含山经济开拓区租赁厂房践诺，不摒除存正在无法依期注册公司、签定租赁答应的危害；此表，如因国度或地方相合战略调治、客户订单变动等导致践诺条目发作变动，该项方针践诺能够存正在顺延、转折、中止以至终止的危害；

　　2、本次对募投项方针调治尚需施行立案或环评等需要顺序，存正在不行得到立案或通过处境影响评估的危害；

　　3、本次募投项目转折募资金行使事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可践诺，存正在不行通过股东大会审议的危害；

　　4、因为募投项方针践诺形式为异地新设子公司践诺，必要筹修新公司并聘请表地职员，客户认证验厂周期较长，施工与效益完毕周期相应填充， 从而导致因为募投项目创设周期较长，面对着行业战略变动、商场变动、技巧提上等不确定身分而影响创设进度的情景，从而存正在导致该募投项目无法正在调治后的项目到达预订可行使状况日期前顺手完工的危害。

　　公司于2024年4月2日召开了第三届监事会第七次聚会，审议通过了《合于转折部门召募资金投资项目并投资设立全资子公司践诺的议案》，答应公司将“营销收集创设项目”转折为“含山高端缜密轴承维持架创设项目”并创立子公司践诺。

　　监事会以为：本次转折部门召募资金投资项目有利于合理高效地设备资源，抬高召募资金的行使成果，适合公司实质情景及筹办生长必要。正在缠绕公司主贸易务的条件下，本次转折事项不会对公司出产筹办、财政处境出现晦气影响，不影响召募资金安适，不存正在损害公司及股东分表是中幼股东合法权利的情景，适合《上市公司拘押指引第 2 号逐一上市公司召募资金治理和行使的拘押央求（2022 年修订）》（证监会布告〔2022〕15 号）和《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第 1 号逐一榜样运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规矩。山东金帝精细刻板科技股份有限公半岛电竞司